深圳新聞網(wǎng)2024年11月15日訊（記者 湯莎 通訊員 謝昕瑞）近日，民生銀行深圳分行收到深圳市公安局龍華分局民治派出所發(fā)來的一封表揚信，感謝該行龍華支行充分發(fā)揮識別客戶風(fēng)險的專業(yè)能力和敬業(yè)精神，積極利用警銀聯(lián)動機制，多渠道強化賬戶風(fēng)險核查，高效主動處理輿情苗頭，用實際行動踐行金融機構(gòu)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的主體責(zé)任。
10月30日，客戶李某前往民生銀行深圳龍華支行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，柜臺工作人員認(rèn)真研判后認(rèn)為存在明顯可疑點：李某賬戶由陌生人轉(zhuǎn)入500萬元，10余個收款賬號均通過微信接收，李某對資金來源及交易對手均語焉不詳，表示銀行卡是親戚讓其開通并讓其辦理轉(zhuǎn)賬，疑似出借賬戶轉(zhuǎn)移資金。基于客戶的上述異常情形且轉(zhuǎn)賬金額較大，支行工作人員立即向轄區(qū)派出所報告，派出所工作人員將李某帶走協(xié)助核查。
近年來，民生銀行深圳分行積極承擔(dān)社會責(zé)任，切實履行“金融衛(wèi)士”職責(zé)，嚴(yán)格落實賬戶管理、反電詐、反洗錢等工作要求，持續(xù)組織開展防范電信詐騙、反洗錢等宣講活動。在日常工作中，該行不斷提高廳堂風(fēng)險防范、堵截金融詐騙的能力，遇到異常行為，積極主動作為，切實筑牢金融防線，守好市民“錢袋子”。