深圳新聞網(wǎng)2024年7月30日訊（記者 朱琳）隨著科技的快速發(fā)展，電信詐騙等新型犯罪手段層出不窮，給人們的財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了嚴(yán)重威脅。廣發(fā)銀行深圳分行一直以來(lái)高度重視業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和案件風(fēng)險(xiǎn)防范，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效金融服務(wù)的同時(shí)，將識(shí)別客戶身份、建立可疑客戶臺(tái)賬、截堵涉案賬戶等工作抓實(shí)抓細(xì)，把好客戶開戶“源頭關(guān)”。
近日，梁先生到廣發(fā)銀行前海自貿(mào)區(qū)支行開立銀行卡，工作人員在開戶前通過系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)該客戶存在涉嫌電信詐騙的異常情況。這立即引起了工作人員的警覺，同時(shí)進(jìn)一步通過反賭反詐系統(tǒng)和反詐開源平臺(tái)查詢，確認(rèn)了該客戶的其他銀行卡存在“斷卡行動(dòng)案銀行卡線索”黑灰產(chǎn)名單記錄。面對(duì)這一緊急情況，營(yíng)業(yè)室主任迅速向分行運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行報(bào)備溝通，并果斷向南山派出所報(bào)警。
在等待警方到來(lái)的過程中，營(yíng)業(yè)室主任和廳堂人員憑借專業(yè)素養(yǎng)和冷靜應(yīng)對(duì)，設(shè)法拖住嫌疑人，以確保其不會(huì)逃離現(xiàn)場(chǎng)。大約15分鐘派出所民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，核實(shí)相關(guān)信息后將涉案嫌疑人帶走，成功阻止了潛在的電信詐騙案件發(fā)生。
下一步，廣發(fā)銀行深圳分行將積極踐行社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步加強(qiáng)“警銀”聯(lián)動(dòng)、協(xié)同作戰(zhàn)，充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線”作用，從源頭杜絕異常開戶，堵住風(fēng)險(xiǎn)漏洞，筑牢反詐防騙金融防線，牢牢守住人民群眾的“錢袋子”，共同營(yíng)造健康和諧的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
（以上圖片由廣發(fā)銀行深圳分行提供 授權(quán)給深圳新聞網(wǎng)使用）