深圳新聞網(wǎng)2024年3月26日訊（記者 朱琳 通訊員 劉璇）為進(jìn)一步向廣大商戶宣傳核實(shí)交易對(duì)手的重要性，提高防詐反詐能力，減少涉案資金的流動(dòng)。近日，浙商銀行深圳前海分行工作人員走進(jìn)華強(qiáng)北市場(chǎng)。
現(xiàn)場(chǎng)，銀行工作人員向商戶們介紹了常見(jiàn)的電信詐騙手段和防范方法，同時(shí)通過(guò)具體的案例，提醒商戶們拒絕交易過(guò)程中被動(dòng)成為電信詐騙資金流動(dòng)的推動(dòng)者。
據(jù)銀行工作人員表述，華強(qiáng)北一商戶在出售商品后，客戶提出直接通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬付款，該商戶提供收款賬號(hào)后并未核實(shí)付款方，待收到資金后，本人名下銀行卡被警方凍結(jié)，經(jīng)追溯該資金為涉案資金，由第三方受害人賬戶轉(zhuǎn)出。該商戶在不知不覺(jué)中參與了電信詐騙。
浙商銀行提示廣大商戶群體，提高防范意識(shí)，加強(qiáng)客戶身份識(shí)別，在日常生意往來(lái)中，要仔細(xì)核實(shí)客戶的身份信息，確保資金來(lái)源合法。同時(shí)，不管是生意往來(lái)還是日常轉(zhuǎn)賬，都要特別注意核實(shí)交易對(duì)手的身份和資金來(lái)源，避免與不明身份人員進(jìn)行交易，確保其資金合法性和真實(shí)性，以防收到涉案資金導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)。
通過(guò)這次宣傳活動(dòng)，浙商銀行深圳分行希望能夠提高商戶們的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范意識(shí)和能力，讓大家遠(yuǎn)離電信詐騙的威脅。同時(shí)，我們也呼吁廣大市民積極參與到防范電信詐騙的行動(dòng)中來(lái)，共同營(yíng)造一個(gè)安全、和諧的社會(huì)環(huán)境。
（以上圖片由浙商銀行深圳分行提供 授權(quán)給深圳新聞網(wǎng)使用）