僅用36秒就能“洗錢”？全國首宗“卡密”洗錢案判了！
原標(biāo)題：僅用36秒就能“洗錢”？全國首宗“卡密”洗錢案判了！
現(xiàn)在，很多平臺都能給手機(jī)充值
但在前些年
給手機(jī)充值不得不買一張充值卡
使用卡號和密碼充值
后來
就有人直接在網(wǎng)上把卡號和密碼賣給你
俗稱卡密
100塊錢的充值卡密
有人愿意花99元買
可還有人竟然花103元去買
而且是大量購買
他們要干嗎？
電信詐騙團(tuán)伙
對外尋求“洗錢”服務(wù)
這事還要從兩年前說起，2018年3月起，謝某為首的詐騙團(tuán)伙在某地的一處山上落腳，以網(wǎng)購?fù)丝?、信用卡提額等手段，詐騙到手400多萬元。為了逃避偵查、順利洗錢，在整個詐騙過程中，這伙犯罪分子同時也對外找人洗錢。他們又找到了另外一個團(tuán)伙，謝某斌等13人專門為他們提供系列的“洗錢”服務(wù)，收取了15％的利潤。
高買低賣
“卡密”成洗錢工具
謝某斌等13人洗錢的方式
令人意想不到
他們主要通過大量高買低賣卡密來洗錢
因?yàn)榭鼙Ｖ担蛢r(jià)，短時間能脫手
不法分子僅用36秒
就能把騙來的錢洗白
被告人謝某斌等人通過買來的銀行賬戶用詐騙贓款向被告人萬某軍、朱某金購買100元面值的電話卡密，價(jià)格為101－103元，隨后又將這些卡密通過網(wǎng)絡(luò)快速低價(jià)銷售給被告人沈某輝控制的廈門某公司、被告人黃某亮控制的福建某公司，價(jià)格為97．5－98．8元。
13被告人獲刑最高八年
為了逃避警方偵查，洗白款項(xiàng)還被轉(zhuǎn)入多個買來的銀行賬戶，甚至形成了一條洗錢賬戶黑卡鏈條，最終謝某斌等13人為謝某團(tuán)伙洗白了307萬元贓款。去年年底，福田法院作出一審判決，部分被告上訴。
去年庭審畫面
近日，深圳市中級人民法院二審判決：謝某斌等13人被判刑，其中謝某斌犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金9萬。同時，以謝某為首的詐騙團(tuán)隊(duì)另案宣判，全部受到法律的處罰。據(jù)了解，這是全國首宗“卡密”洗錢案。
第一現(xiàn)場、壹深圳客戶端記者：王曦娟、李貴鋒
部分來源：深圳市福田區(qū)人民法院
