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民生銀行深圳分行高效助力“斷卡”行動 成功堵截涉詐人員開戶
2021-10-14 10:36
來源: 深圳新聞網

民生銀行深圳分行高效助力“斷卡”行動 成功堵截涉詐人員開戶

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讀特客戶端 ·深圳新聞網2021年10月14日訊(通訊員 梁歆梧)非法開立販賣電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源,為從根本解決問題,保障人民群眾財產安全,公安部、中國人民銀行、工信部等多部聯(lián)合在全國開展“斷卡”行動,打擊治理電信網絡詐騙。近日,民生銀行深圳羅湖、五洲、沙井、坪山等多家網點成功協(xié)助轄區(qū)派出所堵截多起涉詐人員開戶事件。

據(jù)了解,9月以來,多名涉詐人員分別在該行各網點辦理業(yè)務時被系統(tǒng)提示為“斷卡行動”名單內人員,網點工作人員進一步排查均發(fā)現(xiàn)其賬戶存在明顯的過渡性質。于是,第一時間將可疑線索報告給轄內派出所。

自“斷卡”行動開展以來,民生銀行深圳分行各網點嚴格按照“斷卡”行動方案深入推進,嚴厲打擊犯罪分子通過非法買賣銀行賬戶實施洗錢、逃稅、電信詐騙等違法犯罪行為。一方面持續(xù)加強員工培訓力度,提高柜面人員風險防范意識,強化開戶環(huán)節(jié)核實,發(fā)現(xiàn)涉詐涉賭可疑線索立即排查風險,并對優(yōu)秀堵截經驗在全行范圍內總結推廣。同時,該行依托廳堂陣地、微信公眾號等線上線下渠道普及宣傳“斷卡”行動知識,提醒市民妥善保護好個人名下的“兩卡”(電話卡和銀行卡),提升市民風險意識。

[編輯:陳昕辭]