記者從大連商品交易所獲悉,大商所2018年第一季度共查處異常交易行為80起,包括自成交46起、頻繁報撤26起、實際控制關系賬戶超倉8起;查處盤中套保超倉14起,對8個客戶采取暫停開倉措施。
除此之外,大商所還調查處理了70起違規(guī)線索,包括對敲轉移資金10起、自成交或約定交易影響合約價格41起、違反交易限額規(guī)定19起。大商所加大了對實際控制關系賬戶的排查力度,共將164組604個賬戶列入重點監(jiān)控名單,發(fā)放市場監(jiān)查問詢函184份,認定并督促79組235個客戶申報了實際控制關系。